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Können Kriminelle Bitcoin verstecken?

Handy in der Hand, das Kurse anzeigt

Ein europäisches Forensik-Unternehmen, Elliptic, berichtete, dass mindestens 13 % aller kriminellen Erlöse in Bitcoin im Jahr 2020 durch private Wallets geleitet wurden, was die Verfolgung von Krypto-Transaktionen erschwert. Das war ein Anstieg von 2 % gegenüber 2019, was darauf hindeutet, dass Kriminelle Bitcoin zunehmend zur Geldwäsche nutzen.

Einem Europol-Bericht aus dem Jahr 2018 zufolge haben Kriminelle mit Bitcoin etwa drei bis vier Milliarden Pfund gewaschen, und dieser Trend nimmt weltweit rapide zu. Befürworter von Kryptowährungen behaupten jedoch, dass der Einfluss von Bitcoin und anderen virtuellen Währungen auf Geldwäsche und damit verbundene Verbrechen im Vergleich zu Bargeldtransaktionen minimal ist.

Obwohl Bitcoin-Transaktionen pseudonym sind, zeichnet die zugrunde liegende Blockchain-Technologie alle Transaktionsdaten in einem digitalen öffentlichen Hauptbuch auf. Das bedeutet, dass es möglich ist, die Risiken von Finanzverbrechen wie Geldwäsche mit Bitcoin zu bewältigen. Strafverfolgungs- und Forensikunternehmen haben erhebliche Fortschritte bei der Verfolgung illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen gemacht.

Wie Kriminelle Bitcoin verstecken

Kriminelle sind bei der Nutzung digitaler Währungen innovativer geworden, trotz der von Strafverfolgungsbehörden und Dienstleistern ergriffenen Gegenmaßnahmen. Infolgedessen ist es möglich, dass Kriminelle Bitcoin verstecken können. Im Folgenden werden die Möglichkeiten beschrieben, die die meisten Kriminellen nutzen, um Bitcoin zu verschleiern.

Datenschutz Geldbörsen

Private Wallets gehören zu den häufigsten Methoden, mit denen Kriminelle Kryptotransaktionen verbergen. Nutzer können verschiedene Arten solcher Wallets von Krypto-Dienstleistern und Börsen wie oilprofits.de erwerben. Diese Wallets anonymisieren die Transaktionen, was die Verfolgung der Geldspur erschwert. Es wird praktisch unmöglich, Gelder zurückzuverfolgen, vor allem wenn Kriminelle mehrere Transaktionen über private Wallets abwickeln.

Ein hervorragendes Beispiel ist der jüngste Hack der Konten berühmter Twitter-Nutzer, bei dem Kriminelle Bitcoin im Wert von 120.000 Dollar erbeuteten. Die gestohlenen 280 Millionen Dollar Krypto-Vermögenswerte der asiatischen Austauschplattform KuCoin wurden ebenfalls über private Wallets entwendet.

Dezentrale Krypto-Börsen

Einige Berichte bestätigen auch, dass Kriminelle häufig dezentrale Tauschplattformen nutzen, um mit Bitcoin Geld zu waschen. Diese Plattformen werden von anonymen Personen ohne Verbindung zu einem bestimmten Unternehmen betrieben, was es sehr schwierig macht, die Transaktionen zu verfolgen. Außerdem führen unregulierte Krypto-Börsen in der Regel keine Identitätsprüfungen durch, was unauffindbare Transaktionen über verschiedene Märkte hinweg erleichtert. Dezentrale Krypto-Börsen anonymisieren die Quellen und Bewegungen der Gelder, um die Privatsphäre zu schützen. Einige Kriminelle verbergen ihre Transaktionen auf diesen Plattformen auch, indem sie sich an Initial Coin Offering (ICO) beteiligen und eine bestimmte Kryptowährung zur Bezahlung einer anderen verwenden.

Integration

Experten definieren die Integration als die letzte Stufe des Kryptowäschereiprozesses, die Legitimierung illegaler Einkünfte. Dazu gehört vor allem, dass die Gelder als Gewinne aus einem legitimen Unternehmen oder einer Währungsaufwertung dargestellt werden. Das ist sehr schwer zu widerlegen, da Bitcoin und andere Kryptowährungen in einem hochvolatilen Markt operieren, in dem sich ihr Wert innerhalb von Sekunden ändern kann.

Ähnlich wie Kriminelle Offshore-Bankkonten für Fiat-Währungen nutzen können, um schmutziges Geld zu waschen, können sie auch Online-Unternehmen gründen, die Bitcoin-Zahlungen akzeptieren, um die Einkünfte als legitim erscheinen zu lassen und schmutzige Kryptowährung in sauberes Geld zu verwandeln. Die Kriminellen können dann die Gelder ohne Risiko auf externe Wallets oder sogar ihre Bankkonten abheben.

Online-Glücksspiele und Glücksspielplattformen

Einige Kriminelle nutzen auch Online-Glücksspielseiten, um Bitcoin zu verstecken und zu waschen. Sie verwenden die gestohlenen Kryptowährungen hauptsächlich, um Guthaben oder virtuelle Chips für ein paar Transaktionen zu kaufen, bevor sie sich auszahlen lassen. Das macht es für die Strafverfolgungsbehörden extrem schwierig, die gestohlenen Kryptowährungen aufzuspüren. Die Verfolgung der Transaktionen wird noch viel schwieriger, wenn die Glücksspielplattformen im Dark Web angesiedelt sind.

Forensische Unternehmen haben verschiedene Maßnahmen entdeckt, um dem Umstand zu begegnen, dass Kriminelle zunehmend Bitcoin und andere Kryptowährungen nutzen, um Finanzverbrechen zu begehen. Sie entwickeln neue Technologien, die Blockchain-Transaktionen mit menschlicher Intelligenz analysieren, um die Identitäten verschiedener Krypto-Wallet-Nutzer zu entlarven und ihre Transaktionen zu verfolgen.

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